Services // Compliance

Excellia Consult s'est spécialisé dans le prestation de services liés à la réglementation nationale et internationale en matière de fraude et de blanchiment d'argent.

Les services et les solutions d'Excellia Consult visent à protéger ses clients contre les risques suivants:

  • Pertes financières liées à des transactions douteuses
  • Paiement de pénalités pour non-respect de la réglementation sur le reporting réglementaire
  • Perte d'image de marque quand le nom de l'organisation est cité en relation avec des activités illicites

Le champs d'activité de ces services couvre:

Services en Compliance


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